Geschäftsname |
PAN Info Ανωνυμη Εμπορικη ΚΑΙ Βιομηχανικη Εταιρεια Ερευνασ ΚΑΙ Παραγωγησ Συστηματων Προηγμενησ ΤεχνολογιασPAN Info Anonymous Commercial and Industrial Company for Research and Production of Advanced Technology Systems | PAN Info SA (übersetzter Name) PAN Info Anonumè Emporikè KAI Biomèkhanikè Etaireia Ereunas KAI Paragogès Sustèmaton Proègmenès Tekhnologias |PAN Info AE (transliterierter Name) |
Handelsname |
PAN Info ΑΕ |
Adresse |
Ελευθεριου Βενιζελου 57 Και Εμμανουηλ Μπενακη 10 10678 - Αθηνα Eleftheriou Venizelou 57 And Emmanuel Benaki 10 10678 - Athens (übersetzte Adresse) Eleutheriou Benizelou 57 Kai Emmanouèl Mpenakè 10 10678 - Athèna (transliterierte Adresse) |
(UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
USt-Registrierungs-Datum
Das hier angezeigte Datum des Beginns der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der USTIDSuche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet.
Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als gültig bei den Behörden aufgeschienen ist.
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16. Februar 2022
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Firmenbuch-Nummer |
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |